Het onderzoek is in handen van het team directe en indirecte financiële aanpak (DIFA), dat onderdeel uitmaakt van het KALI-team. Deze speurders richten zich op handelszaken die vermoedelijk banden hebben met het drugsmilieu of die faciliterende diensten aanbieden aan dit milieu. Op woensdag 31 augustus organiseerde het team een controleactie bij Boutique d’Or. Zowel het pand in de Schuttershofstraat als dat in de Huidevettersstraat werd onder de loep genomen.
Witwaspraktijken en fraude
De controleactie van de juwelenwinkels kaderde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude in de handel van luxueuze tweedehandshorloges en juwelen. Luxehorloges worden binnen het crimineel milieu vaak als betaalmiddel gebruikt en voor het witwassen van criminele gelden.
Veelvoud aan inbreuken
Tijdens de controle stelde team DIFA een veelvoud aan inbreuken in kader van de bedrijfsvoering van de vennootschap vast. In opdracht van het openbaar ministerie van Antwerpen, afdeling ECOFIN, werden de boekhouding in beslag genomen en de handelspanden gerechtelijk verzegeld.