Miljoenenfraude bij supermarkt Ansari

De financiële recherche van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en Politiezone Antwerpen controleerden supermarkt Ansari op 24 februari 2025. Het gaat om een supermarkt die gespecialiseerd is in voedingswaren die geïmporteerd worden uit het Midden-Oosten, meerbepaald Pakistan, Afghanistan en Iran. De aanleiding van de controle was een opsporingsonderzoek naar witwassen en fiscale fraude, onder leiding van het parket. Sinds de opening van de supermarkt in 2017 nam Ansari verschillende handelspanden in de buurt over, om vervolgens om te vormen tot een grote supermarkt. Bij de controle in februari stelde de politie verschillende inbreuken vast waaruit een gerechtelijke verzegeling volgde. Zowel de winkel zelf (Sint-Gummarusstraat) als het magazijn van de groothandel (Kielsbroek) werden verzegeld. Verder onderzoek leerde de speurders dat er structureel fraude zou gepleegd zijn in de bedrijfsvoering. Die fraude zou oplopen tot enkele miljoenen euro’s, waardoor het parket de handelsactiva in beslag liet nemen. Tussen 25 augustus en 16 september werden de handelsgoederen opgehaald op de verschillende adressen. Dat gebeurde door opkopers die de goederen via een openbare verkoop kochten. Doordat het om zo’n groot aantal goederen ging, moest de ophaling over verschillende dagen verspreid worden.