Tijdens de controleactie werden zowel door TSW als door de politiediensten tal van inbreuken vastgesteld in kader van de bedrijfsvoering. Deze houdt enerzijds de uitbating in van restaurant Al Forno en anderzijds de uitbating van feestzaal Hof van Nazareth, beiden gevestigd in Lier. Op basis van deze vaststellingen werd er een gerechtelijke verzegeling bevolen door het parket. Tijdens de controleactie namen speurders van de lokale recherche leefmilieu van Politiezone Antwerpen ook 7 flamingo’s in beslag die leefden op het domein. Er konden voor deze exotische dieren geen CITES-certificaten voorgelegd worden.

Het opsporingsonderzoek onder leiding van de sectie Ecofin van het parket van Antwerpen naar witwaspraktijken en fiscale fraude wordt ondertussen volop verder gevoerd. 

Voorgaand onderzoek

In de aanloop naar de controleactie werd er in kader van een lopend opsporingsonderzoek van het KALI-team reeds beslag gelegd op het onroerend goed in Lier. Hierbij werd er zowel beslag gelegd op het domein als de gebouwen ter plaatse die deel uitmaken van Hof Van Nazareth.  

In dit opsporingsonderzoek werd reeds een gerechtelijke verzegeling en inbeslagname van de inboedel van het vroegere restaurant Al Forno in Borgerhout bevolen door de sectie Ecofin van het parket van Antwerpen. In kader van dit onderzoek werden reeds tal van inbreuken tegen de fiscale wetgeving en het witwassen van gelden vastgesteld. De verdachten probeerden na de tussenkomst van de politie in Al Forno in Borgerhout een doorstart te realiseren in Lier. Hierbij zouden mogelijks goederen uit het verzegelde pand in Borgerhout zijn ontvreemd en zijn overgebracht naar het handelspand in Lier.

De betrokken handelszaken kunnen gelinkt worden aan een verdachte uit Borgerhout. Naast zijn link met de uitbatingen van deze handelszaken was hij ook betrokken bij de organisatie van een kickboksevenement in het Sportpaleis, dat ingevolge een opsporingsonderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude van het KALI-team werd geannuleerd.

Strijd tegen economische ondermijning

De verschillende onderzoeken naar de verdachte en zijn entourage kaderen in de aanpak van de economische en sociale ondermijning, met name de verstrengeling van de onder- en bovenwereld. Hierbij wordt getracht de grip van het drugsmilieu op het lokale economische en sociale weefsel in te perken.